商店欺诈者被判入狱

日期:2019-01-19 10:08:03 作者:谢效 阅读:

一对罗奇代尔(Rochdale)欺诈者是一个团伙的一部分,他们接管了一连串价值600,000英镑商品的英镑商店四辆梅赛德斯,两辆Range Rovers和香槟价值近15,000英镑,是通过商店公司QV Stores(以前称为Supergifts)订购的奢侈品这些货物已售出但从未支付过 - 让全国各地的供应商自掏腰包 42岁的Tanweer Ahmed在Altrincham的Elmlea与他的犯罪伙伴穆罕默德·拉扎克(Mohammed Razzaq,43岁,Newbold的Higher Wheat Lane)合作策划了这个骗局这对夫妇得到了Mohammed Zia的帮助,他是49岁的High Wheat Lane,Newbold和Asma Ahmed,36岁,位于奥尔德姆的温莎路 2008年1月,该团伙接管了QV Stores Ltd的所有权,该公司在2000年代中期专门从事英镑商店在最高峰时,QV在英格兰和威尔士拥有45家商店,年营业额达5000万英镑这些人使用假名来购买连锁店,从布拉德福德和罗奇代尔开办办公室在将数十万磅的豪华车,办公家具,机油,卫生纸和鸡蛋转移到曼彻斯特仓库之前,他们欺骗工作人员使用以前所有者的尊重名称从批发商那里获得信贷虽然总部的工作人员被愤怒的债权人的电话轰炸,但是这些人在爱丁堡使用了一个“幽灵”办公室,因此他们无法追查该公司在2008年6月被接管后几个月就倒闭了,因为向80多名债权人提供了150万英镑的债务整个西北部的总部及其商店被迫关闭,导致大量工作岗位流失 Razzaq和Zia于2008年7月11日被捕,当天他们正试图结束公司 Tanweer Ahmed于2011年3月在希思罗机场以不同的名字进入英国后被捕 2009年10月,Asma Ahmed在试图购买Tanweer Ahmed拥有的Altrincham房产时向抵押公司提供虚假文件后被捕欺诈者在曼彻斯特皇冠广场皇冠广场被判刑拉扎克对串谋诈骗表示认罪,并被判入狱三年六个月他被取消担任有限公司董事七年的资格齐亚还承认犯有串谋诈骗罪并被判入狱两年他被取消担任有限公司董事五年的资格 Tanweer Ahmed被判犯有串谋诈骗罪并被判入狱四年他被取消担任有限公司董事七年的资格阿斯玛艾哈迈德因虚假陈述被判犯有欺诈罪,被判处有期徒刑八年,被判处缓刑两年,并有150小时的社区令侦探警员Julian King说:“在六个月的时间里,Razzaq,艾哈迈德和齐亚设法摧毁了公司,以满足他们自私的需求”他们将实际上只是一种尊重的东西应用于曾经信任的公司,他们曾经立足于不可逆转的犯罪行为 “他们不仅与那些欠他们钱的公司联系在一起,